تذكير بشأن الالتزامات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لفتت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي انتباهكم إلى المتطلبات التي أعلنت عنها وحدة المعلومات المالية في الإمارات بخصوص استخدام نظام إدارة الاستعلامات المتكامل (يشار إليه فيما بعد باسم "نظام إدارة الاستعلامات المتكامل")، والتوقعات المطلوبة من جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين والخاضعين للتنظيم (يشار إليهم فيما بعد باسم "مزودي خدمات الأصول الافتراضية")