التعاميم

التقييم الوطني للمخاطر لدولة الإمارات العربية المتحدة.

11 يونيو 2025
تصدر سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي هذا التعميم إلى جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية الخاضعين للتنظيم بشأن نشر تحديث التقييم الوطني للمخاطر لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
Share:
آخر الأخبار
التعاميم

لفتت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي انتباهكم إلى المتطلبات التي أعلنت عنها وحدة المعلومات المالية في الإمارات بخصوص استخدام نظام إدارة الاستعلامات المتكامل (يشار إليه فيما بعد باسم "نظام إدارة الاستعلامات المتكامل")، والتوقعات المطلوبة من جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين والخاضعين للتنظيم (يشار إليهم فيما بعد باسم "مزودي خدمات الأصول الافتراضية")

تتزيل الملف 20 مايو 2025